أوغندا بالعربي-شبكة راديو أوغندا
سبائك ذهب
تحقق الشرطة في كمبالا في قضية خسر فيها المواطن الكندي كليفورد بوتر أكثر من 6 مليارات شلن في معاملة ذهب مزيفة.
كتب مدير أمن أوغندا أيوب وايسوا من قسم التحقيقات الجنائية في شرطة العاصمة كامبالا إلى أحد بنوك كامبالا التي تستضيف أحد الحسابين للمتهم ستيفن بايوركانجا، طالبًا تفسيرًا لعدم كون هذه حالة واضحة من غسيل الأموال المحظور بموجب القانون.
“ويرى أن أحد تجار الفخار في كليفورد ماكس، وهو مواطن كندي، وآخرين أودعوا حوالي مليون دولار أمريكي في الحساب المصرفي المذكور أعلاه بين عامي 2016 و2019، بموجب مخطط ذهبي احتيالي من قِبَل ستيفن بايوركانجا، وتم سحب الأموال على الفور من الحساب المذكور أعلاه. ويقال إن البنك سهّل الاحتيال المذكور أعلاه من خلال عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال التي تتطلب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة الاستخبارات المالية،” كما جاء في الرسالة جزئيًا.
ومن خلال مكتب المحاماة التابع له “مويما وشركاه”، كتب بوتر إلى بنكين في كامبالا، مطالبا إياهما برد أمواله له لفشلهما في منع المعاملات المشبوهة.
وتقول الرسالة التي اطلعت عليها شبكة راديو أوغندا إلى البنكين لو قام البنكان بإجراء الفحص النافي للجهالة، لكانوا قد أدركوا أن بايروكانجا كان تاجر ذهب مزيفًا. وتزعم الرسائل أنه بين عامي 2016 و2019، أرسل بوتر وآخرون مبالغ ضخمة من المال إلى حسابات بايروكانجا الذي وعدهم بالذهب.
ومع ذلك، ورغم استلام الأموال، لم يسلم بايروكانجا الذهب مطلقًا. وتم إيداع وسحب ما لا يقل عن 986,115 دولارًا و670,123 دولارًا من الحسابات المصرفية المذكورة لبايروكانجا على التوالي.
وفي مقابلة، قال مسؤول كبير في البنك
طلب عدم الكشف عن هويته إنهم غير متورطين لأن المعاملة كانت بين شخصين وليس البنك.
وقال المسؤول الكبير “البنك ليس متورطا في هذه القضية، بل كانت صفقة بين طرفين. لقد اطلعنا على الرسالة التي أرسلها المحامي، وهي مسألة نتعامل معها داخليا، ولكنني أريد أن تكون المسألة بين شخصين، فليحلا الأمر بأنفسهما. وإذا استدعونا إلى المحكمة، فسنأتي ونشرح موقفنا، ولكن بقدر علمنا، فإن البنك ليس متورطا”.
وقال فريد مويما، المحامي الرئيسي في شركة مويما آند كو للمحاماة، في مقابلة أجريت معه، إنه لا توجد طريقة تجعل البنوك تتنصل من هذه المسألة. وأضاف مويما أنه على الرغم من أن الصفقة كانت بالفعل بين طرفين، إلا أن البنوك كان ينبغي لها أن تبذل العناية الواجبة لتحديد ما إذا كان بايوركانجا تاجر ذهب شرعي في أوغندا كما قدم نفسه.
وقال مويما “عندما تحصل على أموال مشبوهة في حسابك، يفترض أن يتحقق البنك من مصدر هذه الأموال، وإذا لم يكن لديك أوراق واضحة، فمن المفترض بموجب القانون أن يبلغ البنك عن هذه المعاملات المشبوهة إلى هيئة الاستخبارات المالية”.
وأضاف أنه لو قام البنك بعمله لكان قد اكتشف أن بايوركانجا عملية احتيال ولما خرجت الأموال من البنك.
“وبموجب القانون، عندما يفشل البنك في القيام بواجبه وتضيع الأموال، فإن البنك مسؤول لأنه سهّل المعاملة. وبينما يقول البنك إن هذه كانت علاقة بين شخصين، فهذا صحيح، ولكن يجب على البنك التأكد من أن أولئك الذين لديهم حسابات لديه لا يستخدمونها في معاملات مشبوهة. وإذا كانوا يقولون إنهم غير متورطين، فلماذا يقومون بحظر حسابات الأشخاص؟ إن البنوك هي حراس البوابة ضد المعاملات غير المشروعة،” قال مويما.
ولا يعد بوتر أول شخص يخسر مليارات الدولارات في معاملات الذهب المزيف، ففي الماضي حققت الشرطة في العديد من الحالات التي خسر فيها الأجانب الكثير من الأموال على أمل الحصول على الذهب الذي لم يتحقق أبدا
